受信贷紧缩政策影响，中小企业融资难状况尤为突出。因资金紧张而四处融资的中小企业，越来越多地成为一部分骗子公司的 “猎物”。公安部的最新消息称，北京市公安机关查处了16家从事融资诈骗犯罪活动的境外公司驻华代表处。这些境外公司驻华代表处通过与中介公司相互勾结、发布虚假融资信息等方式，骗取600余家中小企业资金达数千万元人民币。

瓦尔德诈骗几十家公司

吉林省吉林市吉祥园实用科技开发有限责任公司就是受骗公司之一。2006年2月18日，公司负责人池龙达在接到美国瓦尔德投资公司北京代表处的电话。对方表示，要收购吉祥园公司筛砂机的专利。

池龙达第二天便从长春飞到北京，双方签署了专利转让意向性协议。瓦尔德公司陈敬慧副总经理表示，需要先做评估报告，然后才能协商价格，并推荐了一家资产评估公司。池龙达向这家资产评估公司共交了6.5万元费用。

4月17日，池龙达等来了盼望已久的专家“项目评审意见书”。意见书说，该发明专利项目属三位自然人所有，项目单位无权对专利申请权进行处置，合作双方签署专利转让意向无效。

池龙达感觉可能上当，随后又发现了瓦尔德公司的许多可疑之处。比如：该公司无法提供美国加利福尼亚州总部的执照复印件；北京代表处成立已经快有两年了，还没有中文网址等。池龙达要求美国瓦尔德北京代表处赔偿评估费损失及旅差费、误工费、精神损失费等，瓦尔德以各种理由进行推托。2008年7月，瓦尔德北京代表处神秘失踪了。

公安部消息称，被瓦尔德公司欺骗的公司多达几十家，江西省博鸿医药科技开发有限公司被骗7.65万元，整个过程与吉祥园公司被骗如出一辙。

精心策划行骗步骤

公安部最新通报称，北京市公安机关查处了16家从事融资诈骗犯罪活动的境外公司驻华代表处。这些代表处与中介公司相互勾结，骗取600余家中小企业资金达数千万元人民币。

据公安部通报，犯罪手法主要分以下几个步骤：第一步，不法分子虚构境外公司或在境外注册离岸公司，然后设立驻华代表处，散布融资贷款信息，诱使急需资金的企业前来洽谈。第二步，融资企业提交相关材料，代表处谎称进行资格审查后，由其递交境外公司审批。第三步，代表处与融资企业签订 “融资合作意向书”，指定律师事务所代办资信调查等相关法律事项，指定评估机构对融资项目进行投资安全与增值潜力分析评估，并要求融资企业到其指定的担保公司为融资项目进行担保。第四步，代表处以境外公司名义派员到融资企业对项目进行实地考察，做出综合评估，融资企业需要支付大量 “评估费”、“律师代理费”、“担保费”、“外方考察费”。第五步，在骗取各种高额融资费用后，代表处寻找各种理由中断合作。

警方介绍，这类代表处一般都是皮包公司，打一枪换一个地方。他们多利用临时雇佣的代表与融资企业签合同、收费用，自己则在幕后组织指挥，以此逃避公安机关打击处理。