2008年以来已结案的审计署移送的部分典型案件和事项 -- 中国发展门户网

　　一、民营企业主谢根荣贷款诈骗案
　　审计署在对中国建设银行的审计中发现，北京燕山华尔森实业集团原法定代表人谢根荣（曾任第十届全国政协委员、全国工商联执委常委）在2000年至2004年间，通过其控制的多家关联企业，采取“一房多卖”、编造售房合同以及提供虚假财务报表等手段，从中国建设银行北京分行骗取个人住房按揭贷款6.16亿元；通过滚动签发无真实贸易背景的银行承兑汇票后到异地贴现等方式，套取该行资金2.06亿元。这些资金被转移至个人账户或提现后，部分供其收藏古董、购买豪宅名车等奢侈消费以及境外赌博挥霍之用，部分用于炒股等个人投资活动。银行将上述贷款本息全部认定为损失，其中3.62亿元于2007年被核销。中国建设银行北京分行所属开发区支行原行长颜林壮、副行长赵峰等人在办理上述业务时，存在内外勾结掩盖不良贷款以及违法发放贷款等行为。审计署将该案移交公安机关查处，并由检察机关提起公诉后，北京市第一中级人民法院于2009年12月以贷款诈骗罪，一审判处谢根荣无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以违法发放贷款罪和违规出具金融票证罪，一审分别判处颜林壮、赵峰有期徒刑20年、19年，并分处罚金20万元、10万元。
　　二、民营企业主徐国华等人虚假按揭骗贷及高息转贷案
　　审计署在对中国工商银行的审计中发现，2002年至2004年期间，民营企业主徐国华等人以其控制的两家企业为平台，通过借用他人身份证件、编造虚假资料等手段，从中国工商银行北京翠微路支行和昌平支行先后骗取个人汽车消费贷款和个人综合消费贷款共计2.8亿元。贷款资金除被徐国华等人侵占外，还有部分被用于发放高利贷。至审计时，上述两家公司已被工商部门吊销营业执照，上述贷款有1.15亿元被核销。审计署将该案移交公安机关查处，并由检察机关提起公诉后，北京市第一中级人民法院于2009年12月，以合同诈骗罪和高利转贷罪，一审判处徐国华无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以合同诈骗罪、故意伤害罪和高利转贷罪，分别判处其他5名同案犯无期徒刑至6年有期徒刑不等。
　　三、民营企业主罗和平等人合同诈骗案
　　审计署在对中国建设银行的审计中发现，1999年12月至2003年6月，罗和平利用其控制的多家空壳企业，通过虚构投资项目、提供虚假合同等手段，先后骗取中国建设银行北京分行贷款1.1亿元，其中9837万元被罗和平直接提现或通过关联企业转移后占为己有。审计署将该案移交公安机关查处，并由检察机关提起公诉后，北京市第二中级人民法院于2009年12月，以合同诈骗罪一审判处罗和平无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以合同诈骗罪判处另一同案犯有期徒刑15年。

来源：中国发展门户网

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