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2010年中国反洗钱报告（摘要）
关键词： 反洗钱金融行动特别工作组 反洗钱法 洗钱罪 合规官 洗钱犯罪 EAG 赃物犯罪 反洗钱立法 法制建设 监测模型
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2010年EAG工作概览
2010年，EAG召开了第十二届、十三届全会。EAG下设的法律与互评估工作组、类型研究工作组也分别召开了工作组会议。EAG全年主要开展以下工作:
● 拟定EAG协议。为将EAG转变成国际法上的国际组织，EAG各国拟签署一个国际协议以规范EAG的运作。截至2010年底，俄罗斯、中国、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦等国政府或议会已经批准了协议草案，其他成员国国内批准程序也都处于收尾阶段。
● 互评估工作。2010年6月EAG讨论通过了对乌兹别克斯坦的反洗钱及反恐怖融资互评估报告。2010年12月，鉴于塔吉克斯坦缺乏一个全面的反洗钱体系，EAG要求其在2011年2月之前通过反洗钱及反恐怖融资法。
● 类型研究工作。EAG发布了“利用电子货币洗钱和恐怖融资”、“外贸洗钱”、“利用非传统金融机构进行洗钱和恐怖融资”类型研究报告。
● 设立洗钱风险评价与预防工作组（WGAR），拟对威胁欧亚地区金融体系稳定、不与EAG成员国进行反洗钱信息交流的国家或地区开展风险评价和预防工作，并与之对话，促其提高反洗钱及反恐怖融资水平。
● 接纳土库曼斯坦、印度成为EAG正式成员国。接纳黑山、塞尔维亚、联合国安理会反恐怖执行局成为EAG观察员。
● EAG于2010年2月成为FATF准成员。
2010年APG工作概览
APG年内召开第十三届年会及类型研究会，主要包括以下工作：
● 讨论通过了文莱、所罗门群岛、汤加、新西兰和印度的互评估报告。
● 继续对蒙古、柬埔寨等低能力成员提供咨询培训等援助。
● 讨论通过了APG年度类型研究报告，主要包括人口贩卖与洗钱、与碳排放交易相关的洗钱、证券业洗钱与恐怖融资风险等。确定2011年APG类型研究课题。
● 接纳俄罗斯、密克罗尼西亚为观察员。