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2010年中国反洗钱报告（摘要）
关键词： 反洗钱金融行动特别工作组 反洗钱法 洗钱罪 合规官 洗钱犯罪 EAG 赃物犯罪 反洗钱立法 法制建设 监测模型
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六、反洗钱研究与宣传培训
2010年，反洗钱工作部际联席会议成员单位围绕洗钱罪有关司法解释、洗钱活动侦查、风险为本的方法、可疑交易分析与报告等主题开展反洗钱研究和宣传培训。
反洗钱研究。人民银行承担的2010年国家社会科学基金重点课题“中国洗钱风险评估”在收集整理近10年全国发生的409个真实洗钱案件的基础上，对我国犯罪收益和洗钱类型特点、洗钱犯罪主体情况、行业、业务、产品和地区洗钱风险分布进行了统计分析，形成了国家洗钱风险初步评估报告。人民银行分支机构还对涉及黑社会组织的资金运作、可疑交易报告有效性、反恐怖融资应急演练等区域热点和重点工作开展了多方面的调查研究。证监会通过案例分析，结合具体工作经验，就证券期货市场的洗钱风险展开了深入研究，提出了进一步加强反洗钱工作的建议。保监会高度重视反洗钱调研，先并与之对话，促其提高反洗钱及反恐怖融资水平。
后赴河北、广州、河南等地听取当地保监局和保险公司的反洗钱工作进展情况；多次召开产险公司、寿险公司、专业代理机构、经纪机构参加的反洗钱工作座谈会，研究解决中介业务反洗钱问题解决方案。
反洗钱宣传。人民银行总行编印宣传手册，从远离洗钱、构建经济金融安全网的角度开展社会宣传，人民银行分支机构通过举办金融机构反洗钱知识竞赛，开展反洗钱集中宣传活动，利用媒体宣传等形式普及反洗钱知识，金融机构网点通过悬挂横幅、摆放宣传册、张贴宣传海报、提供柜台咨询等途径向客户解答有关反洗钱问题，推动构建震慑洗钱分子、保护合法公民权益的良好社会氛围。
反洗钱培训。反洗钱工作部际联席会议成员单位还积极举办各类反洗钱培训，提高反洗钱业务素质。2010年，人民银行与国际货币基金组织联合在沈阳举办第十期反洗钱和反恐怖融资培训班。12月，公安部经侦局在珠海举办全国范围的反洗钱培训班，提高公安经侦民警的反洗钱和资金查控工作水平。年底，人民银行还与部分商业银行总行反洗钱工作部门编写完成《银行业反洗钱和反恐怖融资培训手册》，作为未来五年银行反洗钱从业人员在实际操作中必备的反洗钱标准化培训手册。