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2010年中国反洗钱报告（摘要）
关键词： 反洗钱金融行动特别工作组 反洗钱法 洗钱罪 合规官 洗钱犯罪 EAG 赃物犯罪 反洗钱立法 法制建设 监测模型
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四、打击洗钱与恐怖融资犯罪
明确资助恐怖活动罪及洗钱罪立案追诉标准。2010年5月，最高人民检察院会同公安部联合印发《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，对资助恐怖活动罪、洗钱罪的立案追诉标准作出规定，为司法机关依法查办洗钱犯罪案件、严厉打击洗钱犯罪活动提供明确依据。为进一步规范可疑交易线索核查工作，提高公安机关主动打击能力，公安部经侦局先后在内蒙古、浙江、广东、北京等地开展调研，于2010年8月制定并下发了《公安机关核查可疑交易线索工作规定》，有效推动了公安机关可疑交易线索核查工作的开展。大额交易和可疑交易报告。2010年，中国反洗钱监测分析中心共接收金融机构报送的大额交易报告2.4亿份，可疑交易报告6 185.2万份。金融机构进一步分析识别这些可疑交易后，有合理理由认为其中7 734份可疑交易（含可疑客户）与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关。2010年，反洗钱监测范围在原有基础上新增了百余家村镇银行。涉嫌洗钱案件调查。2010年，人民银行对1 038起重点可疑交易线索实施反洗钱调查3 602次，向侦查机关报案911起。各地侦查机关针对人民银行分支机构的报案线索立案侦查374起。中国反洗钱监测分析中心向最高人民检察院、公安部移送可疑交易线索133份。洗钱犯罪案件的起诉和审判。2010年，全国检察机关对1件犯罪案件共19人以涉嫌组织领导、参与恐怖组织罪提起公诉；批准逮捕涉嫌洗钱的犯罪案件5件共9人，提起公诉6件共10人；批准逮捕涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的案件9 131件共18 945人，提起公诉12 666件共36 988人；批准逮捕涉嫌窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃犯罪案件39件共126人，提起公诉34件共117人。2010年，人民银行配合司法机关宣判洗钱案件18起，其中以《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”宣判12起（见表3.2），以《刑法》第三百一十二条规定的“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”宣判6起。在这些洗钱案件中，上游犯罪主要集中在贪污贿赂犯罪、毒品犯罪、金融诈骗犯罪和黑社会性质组织犯罪。打击地下钱庄行动。2010年，公安部会同人民银行、国家外汇管理局部署各地公安机关、人民银行及外汇管理部门不断加大工作力度，成功侦破了广东谢某地下钱庄案等30余起重大外汇违法犯罪案件，抓获100余名犯罪嫌疑人，捣毁60余个地下钱庄窝点；侦破8起网络炒汇案、5起非法买卖外汇案，查获50多个非法交易窝点，有力地震慑了地下钱庄等涉汇违法犯罪活动。