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2010年中国反洗钱报告（摘要）
关键词： 反洗钱金融行动特别工作组 反洗钱法 洗钱罪 合规官 洗钱犯罪 EAG 赃物犯罪 反洗钱立法 法制建设 监测模型
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2010年FATF工作概览
2010年，FATF召开了第二十一届第二次、第三次全会和第二十二届第一次全会和类型研究工作会，以及第四轮互评估工作专家小组会议，主要包括以下工作：
● 第四轮互评估准备工作。按照FATF第四轮互评估准备工作进程，评估与执行工作组（WGEI）下设的两个专家组在两年内将分别讨论完成评估议题和框架修订。第四轮互评估准备对FATF建议的修改涉及建议条款、释义以及评估方法。
2010年，专家组对建议条款和释义的讨论进展较快，已对风险为本方法适用的建议范围以及修订建议1、建议5、建议6、建议27、建议28和特别建议七及相关释义等内容达成了一致意见。
● 国际合作审查工作。为响应G20匹兹堡领导人峰会关于公布反洗钱高风险国家（地区）名单的要求，FATF下设的国际合作审查工作组（ICRG）启动了相关工作。经过审查，FATF认为20多个国家（地区）的反洗钱及反恐怖融资体系存在“战略性缺陷”，并于2010年2月发布“FATF公开声明”和“改进全球反洗钱及反恐怖融资体系：持续进程”列明了上述国家（地区）。在随后两次全会上，FATF根据最近审查情况对上述文件进行了更新。
● 类型研究工作。2010年，FATF讨论通过了“货币服务业洗钱风险类型研究”、“全球洗钱/恐怖融资威胁评估”、“利用新型支付工具的洗钱和恐怖融资”、“信托和公司服务行业洗钱问题研究”等类型研究报告。
● 扩散融资问题研究。2010年4月，FATF发布了关于扩散融资问题的报告，对应对扩散融资的主要工作方向进行了初步研究，并就具体的政策工具和需优先研究的问题进行了讨论，包括考虑将该问题纳入第四轮互评估标准的修订工作。
● 反腐败工作。为响应G20呼吁，FATF讨论了如何加强反洗钱措施在反腐败工作中的作用问题，讨论通过了《利用FATF建议支持反腐败的参考指引》，阐述了现行FATF建议、国际反洗钱机制在反腐败方面的作用和意义等。
● 讨论通过了卢森堡、德国、阿根廷的反洗钱及反恐怖融资互评估报告。
● 接收印度为FATF正式成员。接收欧亚反洗钱及反恐怖融资组织、西非政府间反洗钱行动组织以及东南非反洗钱组织为准成员，至此，8个区域性反洗钱组织已全部获得FATF准成员资格。