三、审计处理情况及建议
对上述问题,审计署依法出具了审计报告。对审计发现的违规经营、部分业务管理存在薄弱环节及风险等问题,移送银监会等部门处理;对违反财务收支法规的问题依法作出处理,并责成农业银行追究相关人员责任;对审计发现的涉嫌违法犯罪的10件案件线索,已移交司法机关立案查处。
审计署建议:农业银行应进一步完善公司治理结构,继续深化金融改革和创新,加快实现战略转型步伐,不断提高竞争力和金融服务水平;严格规范经营行为,切实加强业务管理,在金融创新和拓展市场过程中,不断加强内部控制和风险管理,努力提高抗风险能力;全面贯彻落实国家宏观调控政策,改善对中小企业的信贷服务,加大支农力度,严格执行国家产业政策。
四、审计查出问题的整改情况
农业银行对本次审计查出的问题高度重视,多次召开专题会议研究制定整改措施,将整改问题与合规文化建设、经营理念提升和推进商业化进程相结合,强化了内部控制和管理。截至2010年3月末,对审计报告中涉及的96项违规经营问题已整改90项,整改完成率为93.75%;收回违规发放的贷款16.74亿元,收回承兑汇票和贴现资金47.33亿元,调整会计账目金额1.56亿元,追回“小金库”资金78.67万元,处理账外资产3750万元。已处理责任人263人。其中移送司法机关1人,处理处级干部11人,科级干部33人。未完成整改的事项正在积极整改中。
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