首 页 要闻 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展要闻  -我国拟扩大养老保险基金投资范围 -人民币汇改以来累计升值逾7.35% 内地居民最快周三可买卖港股 -14省区科技投入增长超50% 信息技术领域专利申请占总量三成多 -两部委称已采取措施稳定物价 四大措施保障城市低收入群体生活 -最高立法机关拟六方面增强水污染控制 联合国造林工程河北遭毁 -中国消费者信心指数5个月来首降 机构预测8月份CPI可能超过6%  -劳动部:四举措提高职工工资 上海:工资增幅要与GDP增幅相适应 -9成上市公司中报盈利 净利逾2600亿 56只央企股五周涨幅过40% -中国吸收外商直接投资逾7500亿美元 我玩具被召回美方有责任  -卫生部:短期实现城乡一体化医保不现实 京拟定期公示医疗事故
涉案金额两百亿元 特大地下期货交易案在沪开庭
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 08 月 29 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

上海联泰黄金制品有限公司自2004年成立以来,未经国家主管机关批准,在全国15个城市吸引700多名投资者进行所谓黄金期货投资,买卖金额超过200亿元。经上海市黄浦区人民检察院对联泰公司和王浩等5名高管提起公诉,上海市黄浦区人民法院28日下午对此案进行公开开庭审理。

  检察机关指控称,2004年3月,由被告人王浩提议,与被告人洪慧、金昌南、程蕾商量后,注册成立了联泰黄金制品有限公司,由王浩任公司执行总裁,程蕾、洪慧和金昌南分别拥有45%、45%和10%的股份,并担任公司高管。被告人胡健南担任公司交易部主管。

  联泰公司成立以来,未经国家主管机关批准,私自开展变相的期货交易。在开业前,王浩就设计了一套以买卖黄金为名、进行黄金炒卖的经营方法,金昌南还制订了“联泰黄金买卖细则”。开业后,联泰公司在全国各地开设15个办事处,对外谎称是上海黄金交易所的二级会员单位,具有代理个人黄金买卖业务资格,向社会公众吸取客户,经营个人黄金期货交易。

  在实际经营中,联泰公司采用标准化合约,规定以100盎司为一张买卖合同,客户可以“买涨”“买跌”,并且可以通过反向对冲操作。交易采用保证金的形式,以远低于合同价值的保证金进行放大交易,最高可至60倍以上。一旦客户保证金发生亏损至1600元人民币以下,即强行平仓。

  联泰公司自2004年3月至2006年5月期间,共吸纳客户723名,累计收取客户保证金2981万余元。联泰公司的黄金交易总买入、总卖出金额均达到人民币119亿余元。在交易中,客户亏损累计达到2942万余元。2006年5月,上海公安机关对联泰公司展开侦查,公司方才停止经营活动。

  检察机关认为,联泰公司的经营行为符合期货交易的特征,经中国证券监督管理委员会上海监督局认定为变相期货交易。根据我国刑法规定,未经国家主管部门批准经营证券、期货或者保险业务的,属于非法经营。由此,检察机关以非法经营罪对联泰公司和王浩等5人提起公诉。

  法院还将在29日继续开庭审理此案,并将择期作出一审判决。(记者杨金志、黄庭钧)

来源: 新华网

图片新闻:
上海环球金融中心施工高度达到100层 预计2008年初竣工
有造纸企业排污 南水北调调水水质面临严重污染威胁
更多 >>

观察与思考
中国能源发展战略规划/ 07年中国改革重点行业
· 中国经济博弈高油价
· 投资理财技巧 答疑解惑直通车
更多>>
中国发展报告
中国改革评估报告 / 中国数字报告
· 中国农村计划生育网络
· 中国城市发展报告(2006年)
更多>>