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2011年06月15日14:10 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信 字号：T|T

　　二、可疑交易报告监测分析与可疑交易线索移送

　　（一）依法履行监测分析职责
　　2005年，中国反洗钱监测分析中心努力探索符合国情的分析方法，积极推进"中国反洗钱监测分析系统"的开发，不断提高监测分析的专业化水平，注重加强跨部门协作会商机制，反洗钱监测分析工作对发现涉嫌犯罪线索提供了有力的情报支持。
　　洗钱犯罪具有跨领域、跨行业、跨地区、跨国界的特点，手段隐蔽多样，资金交易纷繁复杂。针对各种类型的大额和可疑交易，监测分析人员注重归纳总结洗钱和其他严重经济犯罪的方式、手段、行业和地区特点以及与犯罪有关的资金交易特征，力求利用现代技术手段和统计分析工具，准确、迅速地发现和甄别可疑交易。
　　（二）可疑资金交易线索移送
　　2005年,中国反洗钱监测分析中心通过对大额和可疑资金交易报告及其他来源信息进行分析和甄别，共移交可疑交易线索533份，涉及人民币793.51亿元，外币折合美元达8.32亿美元，涉及交易6万余笔，账户3906个。
　　在上述基础上，中国人民银行向执法部门移送可疑交易线索共41份，涉及人民币259.59亿元，外币0.49亿美元，涉及交易1万余笔，账户582个。2005年公安部接收线索13份，涉及人民币203.84亿元，外币0.18亿美元，涉及交易约7000笔，账户299个。公安部门据此立案9件，其中1件已移送起诉，4件移送行政执法机构处理。

　　专栏4.1 中国反洗钱监测分析中心涉嫌洗钱行为举报须知

　　第一条为维护我国国家利益和公众利益，有效打击经济犯罪和遏制其他严重刑事犯罪，真诚欢迎社会各界对涉嫌洗钱犯罪嫌疑人或犯罪行为进行举报。
　　第二条中国反洗钱监测分析中心受理群众或单位对涉嫌洗钱犯罪嫌疑人或犯罪行为的举报。中国反洗钱监测分析中心是中国人民银行为履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构。
　　第三条凡涉及将毒品犯罪、黑社会性质有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为都是洗钱行为。任何单位和个人发现有上述行为的,都可以向中国反洗钱监测分析中心举报。
　　第四条举报内容应至少包括举报来源种类、来源地区、被举报人姓名/名称、所在行业、职级或职务、案发地区、涉嫌犯罪种类、涉嫌洗钱犯罪事实等基本要素，详细内容见举报表格。
　　第五条 举报可采用来电、来信、传真、电子邮件等形式。
　　第六条 中国反洗钱监测分析中心依照相关法律对举报人和举报内容保密。
　　举报电话：010－88092000
　　举报信箱：北京西城区金融大街35号32－134信箱
　　收件单位：中国反洗钱监测分析中心
　　邮政编码：100032
　　举报传真电话：010－88091999
　　举报电子邮箱：fiureport@pbc.gov.cn
　　举报网址：www.camlmac.gov.cn

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