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2011年06月15日14:10 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信 字号：T|T

三、深入开展反洗钱调研

　　2005年，针对反洗钱工作领域的热点、难点问题，中国人民银行反洗钱工作部门积极组织调查研究，调研所涉及的范围大大拓展，其中，"反洗钱国际标准研究"、"美国反洗钱情况介绍及对我国启示"、"2005年度国际毒品控制战略报告"、"涉税违法活动中的反洗钱工作研究"、"我国保险业反洗钱现状与对策"、"中国替代性汇款体系状况与监测方法研究"和"中国现金交易犯罪形式与监测方法研究"等课题实用性较强。
　　国家外汇管理局反洗钱课题组"外汇领域洗钱类型和趋势研究"、"关于加强对国际汇款公司业务监管和反洗钱监管"和"边境地区反洗钱问题研究"等研究报告具有重要参考价值。课题组还在国内率先组织编译并出版了《反洗钱金融行动特别工作组年度报告（2003-2004）》，有助于相关部门和行业熟悉反洗钱和反恐融资的国际惯例，了解国际反洗钱最新动态，提升我国反洗钱工作的整体水平。
　　中国人民银行各级反洗钱部门还对证券保险行业反洗钱、东南沿海地区现金投放异常与反洗钱、涉税违法活动中的反洗钱、非正规汇款体系与反洗钱和边境贸易的反洗钱等相关课题进行了研究。 

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