- 政策解读
- 经济发展
- 社会发展
- 减贫救灾
- 法治中国
- 天下人物
- 发展报告
- 项目中心
2005年中国反洗钱报告（全文）
关键词： 反洗钱金融行动特别工作组 反洗钱法 洗钱罪 合规官 洗钱犯罪 EAG 赃物犯罪 反洗钱立法 法制建设 监测模型
|
|
（二）大额和可疑资金交易报告统计
目前，金融机构主要依据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》所规定的客观标准向中国反洗钱监测分析中心报送大额和可疑资金交易报告。我国反洗钱工作尚处于初始阶段，采用客观标准来指导和要求报送机构，符合社会公众反洗钱意识刚刚建立、金融机构一线工作人员反洗钱经验有限的实际情况。
2005年,大额和可疑资金交易报告报送数量大幅增长，一方面是由于报送机构覆盖面迅速扩大，另一方面是由于中国人民银行反洗钱监管力度增强、金融机构反洗钱意识提高、反洗钱措施逐步得到落实。同时也表明报送机构存在“防卫性”报送行为，可疑交易报告的质量有待进一步提高。
（1）大额资金交易报告统计
2005年，中国反洗钱监测分析中心共接收人民币大额资金交易数据1.02亿笔，外汇大额资金数据935.26万笔。
2005年,全国银行类金融机构报送的外汇大额资金交易报告是上年的2.25倍（见图4.3）。 
图 4.3 2003—2005年外汇大额资金交易报告数量统计
注： 2003年数据指2003年3—12月的数据。
数据来源：中国反洗钱监测分析中心。
2005年，全国银行类金融机构报送人民币和外汇大额资金交易报告的数量大体呈逐月增加的趋势（见图4.4）。
图 4.4 2005年大额资金交易报告月度趋势
数据来源：中国反洗钱监测分析中心。