中国腐败分子通常利用现金走私、经常项目下的交易、对外投资以及信用卡工具等八种途径向境外转移资产。中国官员因为经济犯罪外逃始于上世纪80年代,上世纪90年代末至本世纪初期的几年,贪官外逃到达了高发期。除了国有企业负责人、中资驻外机构负责人和政府官员携款外逃,金融行业内负责人或者主管人员外逃,成为贪官外逃的重灾区。[中国腐败分子向境外转移资产的途径及监测方法研究]
中国腐败分子通常利用现金走私、经常项目下的交易、对外投资以及信用卡工具等八种途径向境外转移资产。中国官员因为经济犯罪外逃始于上世纪80年代,上世纪90年代末至本世纪初期的几年,贪官外逃到达了高发期。除了国有企业负责人、中资驻外机构负责人和政府官员携款外逃,金融行业内负责人或者主管人员外逃,成为贪官外逃的重灾区

2013年中国反洗钱报告(全文)

2012年中国反洗钱报告(全文)

2011年中国反洗钱报告(摘要)

2010年中国反洗钱报告(摘要)

央行报告首揭贪官外逃路径:八种手段转移资产

央行发布《中国2008-2012年反洗钱战略》(全文)

全国人大常委会通过反洗钱法(附条文)

最新报道

   上一页   1   2   3   4   5   6