2011年中国反洗钱报告（摘要）
发布时间： 2014-08-11 09:32:16 |
来源： 中国发展门户网 |
作者： 央行 |
责任编辑： 王虔
关键词： 反洗钱金融行动特别工作组 反洗钱法 洗钱罪 合规官 洗钱犯罪 EAG 赃物犯罪 反洗钱立法 法制建设 监测模型
中国发展门户网讯 央行网站发布《2011年中国反洗钱报告（摘要）》，报告概述了反恐怖融资立法工作取得重要进展、国内协调机制继续发挥重要作用、反洗钱监督管理向风险为本转变、打击洗钱与恐怖融资犯罪、反洗钱国际形势与合作、反洗钱研究与宣传培训等几方面内容。
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