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2013年中国反洗钱报告(全文)
发布时间: 2014-08-18 10:29:21
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来源:
中国发展门户网
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作者: 反洗钱局
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责任编辑: 王虔
关键词:
证券期货业 人民银行 金融机构反洗钱风险评估标准 客户身份 诫勉 反洗钱金融行动特别工作组 反洗钱法 洗钱罪 合规官 洗钱犯罪 EAG 赃物犯罪 反洗钱立法 法制建设 监测模型
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