江苏1名行长外逃调查:去年底已转移资产欲外逃

2012年04月09日09:05 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信 字号:T|T
关键词: 孙峰 基层行长 理财经理 借款 泰国游 谭百万 借新还旧 去向不明 过桥贷款 华士镇

村官挪5000万投资?

龙砂村村主任称,村书记对外投资是村委会讨论后决定。目前村集体资金“只多不少”

龙砂村多名村民称,赵积娣借出的9800万中,5000万是挪用村集体资金,其他资金是从社会融资。

“赵书记拿村集体的资金向外投资,是经过村委会集体讨论后决定的。”4月5日,龙砂村村主任王棋称,该村村办企业经许多年积累,账上集体资金有5000万元。他称,孙峰出逃后,镇里也来查账了,数目都符合。“我敢负责任地说,现在村里的集体资金只比以前多,不比以前少”。

对于赵积娣对万欣公司的具体借款金额与利息,王棋称不知情,需要等警方的通报。

根据此前媒体报道,孙峰出事后,为了平账,华士镇领导出面陪着赵积娣向该镇海达集团徐友才借款1000万。华士镇投资公司将3000万元汇至华西村,将华西村“借款”3000万给赵,“实质上是镇里的钱”。

记者4月5日打通华西村主管宣传的副书记孙海燕的电话,对方称不知情,“无法核实”。徐友才此前在接受媒体采访时,称借了1000万给赵积娣。

4月5日,华士镇主管工业、纪检和党群宣传的副书记孙健称,他以人格和党性担保,华士镇党政班子没有人在赵积娣那里有投资,党政领导也无人出面替她借钱平账。

孙健称,去年元旦后,镇里接到江阴市公安局经侦支队、市金融办的电话,得知孙峰的涉案资金,部分与赵积娣有关。

“我们非常重视,迅速召开镇党委会议,找来赵积娣讯问。”孙健称,赵积娣向镇政府、龙砂村村委会公开承诺,“不会让集体资金少一分一毫。”

“我只管你集体资金要到位,至于你砸锅卖铁找谁借我不管。”孙健说,今年2月份镇政府对龙砂村账目进行审计,“审计结果已经出来了,我负责任地给你说,账上固有资金5000万”。

他说,等孙峰案结案,事情水落石出,“赵积娣涉及什么责任,我们就按什么责任去追究,现在我只能保证村集体账面和账户内资金是相符的。”

倒掉的第一张骨牌?

天华公司的冯嗣荣涉嫌融资1个多亿,但资金链断裂,冯被抓不到半月后,孙峰出逃

对于孙峰的出逃,江阴坊间认为,与江阴天华科技公司原总经理冯嗣荣案有直接关系。天华科技公司在孙峰出逃前资金链断裂。该公司称目前负债1.5亿元。

记者调查发现,冯嗣荣因涉嫌非法融资1亿多元,去年12月15日被抓。根据知情人士介绍,冯的融资中6000万元来自孙峰。

4月5日,天华科技公司常务副总经理唐伟斌说,冯嗣荣是公司三名股东之一,曾长期担任公司总经理。冯嗣荣对外宣称公司即将上市,借款给公司可以购买内部股,以此向社会募集了1个多亿。

“我们在去年12月初发现公司账上的4000万元货款没了。”唐伟斌称,去年12月9日公司召开董事会,冯嗣荣承认挪用了4000万元,并承认这笔款项已被他赌博输掉,他称将会尽快筹集款项还账。“但第二天,我们就联系不上冯嗣荣了”。

天华科技公司报警后,警方以涉嫌非法融资立案,去年12月15日在常州将冯嗣荣抓捕。

几乎在冯嗣荣被捕的同时,孙峰正在变卖家产,其妻夏亚琴从所在的海澜集团辞职。

知情人士介绍,今年44岁的冯嗣荣与孙峰相识多年,冯还曾租赁过孙家的铺面。冯嗣荣之前以月息3分向孙峰借贷6000万元。

记者调查发现,天华科技公司成立于2003年,生产一种新型薄膜,到2009年底产品才研发成功,6年耗资近亿元,冯嗣荣是该项技术的引进者。

该公司一管理层人士透露,冯嗣荣为推动薄膜项目用了浑身解数筹钱,包括借大量的高利贷。

唐伟斌说,他无法确定冯嗣荣所借的过亿资金与孙峰是否有关系。他称,冯嗣荣利用公司名义进行融资,但资金并没进入公司账户。“这些钱哪里去了只有冯嗣荣自己最清楚,有传言称冯嗜好赌博,这笔钱已被赌输了,资金链断裂,他才挪用公司款项并逃跑。”

冯嗣荣的被捕,是否推倒了孙峰出逃前的第一块骨牌,对此,江阴市公安局新闻发言人朱福顺称,案件正在侦办中,具体案情不便透露。

出逃前处理了家产

孙峰在去年12月中旬前已做好出逃准备,经营的店面等进行了出租或出售

3月31日,江阴市峭岐镇夏家村,夏德才家大门紧锁。一名邻居说,年近70岁的夏德才得知女婿全家携款潜逃后,曾痛哭,“一直在骂孙峰没良心”。

在周庄镇孙家巷村12大队镇公路边,一座别致的三层别墅,与周边的居民楼形成鲜明对比。村民说,这曾是孙峰家的住宅,如今租赁给了一家废品处理厂老板居住。

废品厂老板娘告诉记者,去年12月中旬,孙峰与父亲孙玉才曾过来收了下一年的房租。“一般都是年底才收的,我们当时钱也不够,孙峰说少点没关系,但这几天一定要交上。”她称,孙峰说最近全家要出国,以后房租委托他的二叔来收,已经办了授权手续。

20年前,孙峰的父亲孙玉才靠经营化纤废料成为村里首富,15年前在村里建起第一座别墅,不过很快全家搬往江阴市区居住。

孙峰的一名堂叔说,孙峰一家在江阴市至少拥有7处闹市区门面房,经营一家叫“孙府”的洗浴中心和一家宾馆。

这名堂叔说,孙峰在银行一年绩效工资就能达到50多万,加上各种奖金,一年有百万元,妻子夏亚琴在海澜集团任中层,年薪也有20多万元。“他们并不缺钱。”孙峰堂叔称,他难以理解孙峰为何携款出逃。

在江阴市高巷路495号,曾经的“孙府洗浴中心”,现在是一家家纺店。店主潘女士说,这个店面是孙峰在去年12月中旬租给她的,租期10年,价格比较低,条件是一次性交齐十年租金。潘女士说,当时以为孙峰缺钱急用。去年12月26日,孙峰和他的父亲还来收了租金,“节后就听说跑了”。

记者寻访了孙家的多处店面,均在去年12月中旬前完成了出租或出售。据无锡市警方人士透露,警方调查发现,孙峰与家人在去年12月中旬前就做好了出逃的准备,将资产做了变现和转移。据称,目前孙家有多套房产被警方查封。

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