1889年11月，垃圾债券大王迈克尔·米尔肯在美国投资银行“德崇证券商品有限公司”负责债券业务时违规操作，被判10年监禁。德崇公司被监管机构罚款6.5亿美元，申请破产。

1995年2月，英国历史最悠久的巴林银行交易员尼克·里森以银行名义投机，致使巴林银行亏损约１４亿美元，资不抵债。里森为此被捕，巴林银行被荷兰国际集团以１英镑价格收购。

1995年9月，日本大和银行纽约分行交易员兼内部业务负责人井口俊英私自进行债券交易，给银行造成11亿美元损失。

1996年6月，日本住友商社交易员滨中泰男长期非法从事铜交易的丑闻曝光。滨中泰男给公司造成26亿美元损失。滨中泰男被判处８年监禁。

2002年，爱尔兰第一大银行爱尔兰联合银行在美国分部的交易员约翰·鲁斯纳克从事非法外汇交易，使公司蒙受7.5亿美元损失。2003年1月，鲁斯纳克被判处７年半监禁。