央行通报2013年反洗钱形势 提五项要求

2013年09月30日16:22 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信 字号：T|T
关键词： 洗钱犯罪 基金管理公司 作案 股份制商业银行 证券公司 银监会 党委委员 保监会 优化系统 金融机构反洗钱

中国发展门户网讯  9月30日，中国人民银行召开2013年反洗钱形势通报会。会议分析了今年以来洗钱风险状况和类型趋势，交流了反洗钱工作经验，部署了今后一段时期反洗钱工作。人民银行党委委员、副行长李东荣出席会议并讲话。

李东荣指出，洗钱活动严重危害国家经济和社会稳定，随着境内外洗钱风险传导和扩散的可能性日益增加，我国坚持控制洗钱风险、遏制洗钱犯罪，提升反洗钱工作有效性的任务仍然紧迫和艰巨。

李东荣强调，反洗钱工作在向以“风险为本”转型的过程中，要针对各地区、各部门情况因地制宜，创造出更多适合中国国情的做法，全面提升中国反洗钱工作的有效性。

李东荣对下阶段做好反洗钱工作提出了具体要求。一是密切关注、从容应对新技术对反洗钱工作的挑战。利用信息化金融给反洗钱工作带来的机遇，丰富分析手段，提高对洗钱行为的发现分析能力。二是做好新型犯罪领域和洗钱活动行为的监测分析。重点关注和监测洗钱活动的新动向，做好相关数据的收集和分析工作，建立洗钱类型分析体系。三是建立以风险为本方法为基础，以提升有效性为目标的反洗钱政策体系，积极引导被监管机构提升反洗钱工作有效性，协调有关部门开展国家洗钱风险分析。四是提升金融机构反洗钱内部控制水平。各金融机构要进一步优化系统架构、部门协同等反洗钱内控体系建设，对内部人员作案或内外勾结作案做到“零容忍”。五是建立专家型的反洗钱队伍。要增加反洗钱工作资源配置投入，加强反洗钱从业人员的培训，提高风险防范能力。

银监会、证监会、保监会反洗钱工作部门的有关负责同志，国家开发银行、国有商业银行、股份制商业银行、证券公司、基金管理公司、期货公司、保险公司、支付机构等18家机构反洗钱工作负责人、人民银行总行有关司局和部分分支机构代表60余人参加了会议。(完)

 

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