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尚未发现“大鳄”涌入“我国有‘热钱’违规流入现象但尚未成规模集中流入。”外管局在报告中表态。
从去年开始，外管局进行了打击热钱的专项整治，发现了一批“热钱”违规流入的典型案例和渠道，如加工贸易中通过高报工缴费等方式多收汇、转口贸易企业利用收付汇时间差扩大外汇净流入、空壳公司虚假利用外资、外汇资本金违规结汇、个人分拆结汇、银行突破短期外债指标融入资金等，已查实的涉案金额73.4亿美元。
外管局称，检查中发现的案件大都以境内机构、个人和海外华人华侨为主，通常以“蚂蚁搬家”的方式分散渗透，尚未发现国际“金融大鳄”大规模流入的情况。
“我国在金融稳步开放进程中始终注意加强对跨境资本流动的监控，国际性‘大炒家’以违法违规形式进入中国存在法律风险，同时我国金融产品较少，对擅长杠杆交易、套利交易的对冲基金等国际金融机构吸引力有限。”外管局相关负责人表示。
-分析
“热钱”主导股市观点无依据
市场观点普遍认为，中国近几年的资产泡沫和房地产泡沫与“热钱”的大量流入关系紧密，但外管局昨天表示，跨境资金流动主导境内股市运行的观点缺乏数据支持。
外管局表示，除B股和境外合格机构投资者渠道，我国对于外资进入境内股票市场有严格的限制。外汇查处工作中，有发现企业、个人外汇资金结汇后违规投向股市的情况。但从检查情况来看，这并不是普遍现象。
“跨境资金持续大量净流入，外汇储备大幅增加，可能会在一定程度上扩大境内人民币流动性，从而对我国股票市场产生影响。但影响我国股市发展的因素较多，跨境资金流动主导境内股市运行的观点缺乏数据支持。”报告指出。例如，2007年10月起，上证综指从6000点的高位一路下滑到2008年9月后的2000点以下，而在此期间我国外汇净流入达到最高峰；再如，2010年国内股市下跌14%，在全球股票市场中的表现倒数第三，但当年人民币升值3%，外汇储备增量创历史次高水平。
对于“热钱”对我国房地产的影响，外管局认为，外资流入对房地产行业健康发展的影响需密切关注，但外管局并没有透露“热钱”流入房地产业的数据。据商务部统计，从2001年至2010年，房地产业的来华直接投资占外资流入总量的比例基本保持在10%以上，2006年以后占比逐步提高，2010年达到23%。