2010年反洗钱调查及案件查处总体情况

2012年05月23日11:25 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信字号：T|T

关键词：反洗钱案件 2010年侦查机关破获网络赌博赌博犯罪金融诈骗犯罪涉嫌犯罪报案

2010年，人民银行反洗钱调查工作稳步开展。全年共对1038起重点可疑交易线索实施反洗钱调查3602次，向侦查机关报案911起，涉及金额1,177.9亿元。中国反洗钱监测分析中心向最高检察院、公安部移送可疑交易线索133份。

2010年，人民银行配合侦查机关调查涉嫌洗钱案件982起，涉及金额5746.8亿元；配合破获涉嫌洗钱案件292起，涉及金额4785.8亿元。从配合破获案件涉嫌犯罪类型看，主要涉嫌赌博犯罪（含网络赌博）、地下钱庄犯罪、金融诈骗犯罪和毒品犯罪。

年内配合司法机关起诉和审判多起洗钱案件，如河南开封杨某毒品洗钱案、福建漳州黄某集资诈骗洗钱案、山东刘某涉黑洗钱案及四川陈某受贿洗钱案等。