2009年中国反洗钱报告（全文）
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《中国反洗钱报告2009》目录：
第一章反洗钱工作综述 1
一、反洗钱法律与政策 3
二、反洗钱工作机制 5
三、反洗钱监督管理 5
四、打击洗钱犯罪 7
五、反洗钱国际合作 8
六、反洗钱理论研究 9
七、反洗钱宣传培训10
第二章反洗钱监管 15
一、反洗钱非现场监管17
二、反洗钱现场检查 23
第三章反洗钱监测分析和洗钱案件查处31
一、反洗钱资金监测33
二、反洗钱调查 35
三、洗钱案件查处37
第四章洗钱类型和典型案例分析 41
一、中国洗钱犯罪的主要趋势42
二、中国洗钱犯罪的主要类型43
三、2009年典型案例分析45
附录 69
附录- 2009年中国反洗钱大事记71
附录二 2009年中国反洗钱规范性文件一览表77
附录三中国反洗钱战略( 2008-2012) 79
附录四中华人民共和国刑法修正案(七)87
附录五最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释91
附录六支付清算组织反洗钱和反恐怖融资指引"
统计资料 101
统计资料- 2005-2009年金融机构反洗钱年度检查处罚情况统计 103
统计资料二 2004-2009年大额交易和可疑交易报告接收量统计 104
统计资料三 2003-2009年人民银行协助破获涉嫌洗钱案件统计· 111
统计资料四 2003-2009年检察机关批捕起诉洗钱犯罪及资助恐怖活动罪案件统计 112
统计资料五 2009年司法机关审判洗钱犯罪案件统计 113
专栏
专栏1.1中国发布首份反洗钱战略11
专栏1.2 2009年FATF工作概览12
专栏1.3 2009年EAG工作概览12
专栏1.4 2009年APG工作概览
专栏川"护航2009"反恐怖融资专项行动39
表
表2.1金融机构初次识别客户统计
表2.2金融机构初次识别客户发现问题统计m
表2.3金融机构重新识别对公客户数量和查实率统计n
表2.4金融机构重新识别对私客户数量和查实率统计21
表3.12009年金融机构大额交易和可疑交易报告接收量统计
图
图2.1金融机构内部审计发现问题情况-
图2.2银行业金融机构初次识别客户分布19
图2.3金融机构重新识别客户情况22
图2.4金融机构客户身份识别发现可疑情况分布23
图2.5 2005-2009年银行业金融机构检查和处罚统计M
图2.6接受现场检查的银行业金融机构占比25
图3.1人民银行分支机构发现和接收可疑交易线索地区分布34
图3.2人民银行分支机构发现和接收可疑交易线索来源34
图3.3人民银行进行反洗钱调查后线索处理情况35
图3.4人民银行报案线索涉嫌犯罪类型分布36
图3.5侦查机关对人民银行报案线索的立案情况37
图3.6人民银行协助调查案件涉嫌上游犯罪类型分布38
图3.7人民银行协助破案案件涉嫌犯罪类型分布38