2004年人民币大额和可疑交易报告统计分析/全文

2011年06月15日14:14 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信字号：T|T

关键词：反洗钱金融行动特别工作组反洗钱法 EAG 洗钱罪证监局 NCIS 资助恐怖活动罪自然人主体 FSRBs OO

　　一、全年大额和可疑外汇资金交易总体趋势分析

　　2004年1-12月，大额外汇资金交易报告笔数和金额基本呈上升趋势，其间略有波动（如下图所示）。从报告笔数分析，11月份最高，为42.67万笔；1月份最低，为25.98万笔；平均每月34.58万笔。从报告金额分析，12月份最高，为1481.56亿美元；1月份最低，为624.84亿美元；平均每月985.77亿美元。

　　2004年1-12月，可疑外汇资金交易报告笔数和金额在1-7月份平稳上升，8-12月份出现较大波动（如下图所示）。从报告笔数分析，7月份最高，为1.72万笔；1月份最低，为0.80万笔；平均每月1.39万笔。从报告金额分析，12月份最高，为34.05亿美元；1月份最低，为4.35亿美元；平均每月12.70亿美元。

二、大额和可疑外汇资金交易构成分析

　　2004年1-12月，在大额和可疑外汇资金交易报告金额统计中，企业大额交易金额最高，占92%，居民个人大额交易、非居民个人大额交易和可疑交易分别占6%、1%和1%（如下图所示）。

　　在大额和可疑外汇资金交易报告笔数统计中，居民个人大额交易笔数最高，占59%，企业大额交易、非居民个人大额交易和可疑交易分别占32%、5%和4%（如下图所示）。

三、大额和可疑外汇资金跨境交易分析

　　2004年，各银行报告的企业大额外汇资金跨境交易中，流入金额共计2861.91亿美元，流出金额共计3056.68亿美元，净流出额为194.77亿美元。其中，中国香港特别行政区、美国、日本、中国台湾省、新加坡是企业大额外汇资金跨境交易的主要来源和流向国家和地区。

　　企业大额外汇资金跨境交易前10位对方国家和地区

　　个人大额外汇资金跨境交易中，流入金额共计39.56亿美元，流出金额共计9.64亿美元，净流入额为29.92亿美元。其中，美国、中国香港特别行政区、中国台湾省、日本和韩国是个人大额外汇资金跨境交易的主要来源和流向国家和地区。

　　个人大额外汇资金跨境交易前10位对方国家和地区