2004年人民币大额和可疑交易报告统计分析/全文

2011年06月15日14:14 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信字号：T|T

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　　2004年1月-12月，全国各银行类金融机构共报告人民币大额和可疑交易463.91万笔，交易金额累计165820.75亿元，平均每月报告人民币大额和可疑交易38.66万笔、13818.40亿元。其中，人民币大额交易报告460.30万笔，涉及金额165325.29亿元；人民币可疑交易报告3.61万笔，涉及金额495.46亿元。

　　一、2004年人民币大额和可疑交易总体趋势分析

　　2004年8-12月，人民币大额交易报告笔数和金额呈迅速上升趋势（如下图所示）。从报告笔数分析，12月份最高，为351.93万笔；8月份最低，为3.86万笔；平均每月92.06万笔。从报告金额分析，12月份最高，为139978.12亿元；8月份最低，为1093.75亿元；平均每月33065.06亿元。

　　2004年1-12月，人民币可疑交易报告笔数和金额在1-7月份平稳上升，8-12月份出现较大波动（如下图所示）。从报告笔数分析，11月份最高，为10241笔；1月份最低，为136笔；平均每月3012笔。从报告金额分析，10月份最高，为203.16亿元；2月份最低，为1.09亿元；平均每月41.29亿元。

二、各金融机构报送人民币大额和可疑交易报告情况分析

　　（一）各金融机构报送人民币大额交易报告情况

　　2004年8月-12月，各金融机构通过联网报送人民币大额交易共计460.30万笔，涉及金额165325.29亿元。

　　从交易笔数分析，中国工商银行、中国建设银行和中国民生银行报送的人民币大额交易占比较大，分别占报送总笔数的45.81%、37.32%和5.00%（如下图所示）。

　　从交易金额分析，中国工商银行、中国建设银行和中国民生银行报送的人民币大额交易占比较大，分别占报送总金额的63.43%、25.34%和3.64%（如下图所示）。

（二）各金融机构报送人民币可疑交易报告情况

　　2004年1-12月份，各金融机构通过中国人民银行各分支行共报送人民币可疑交易3.61万笔，涉及金额495.46亿元。三、全国人民币大额和可疑交易报告地区情况分析

　　从全国范围看，人民币大额交易主要集中在北京、上海、广东、江苏和浙江。

　　2004年8-12月，按可区分地区的交易金额进行统计，人民币大额交易在全国各地区分布情况如下图所示：

2004年1-12月，全国各地区报送的可疑交易报告分布情况如下图所示：

2004年大额和可疑外汇资金交易报告统计分析

　　2004年1月-12月，全国各银行类金融机构共报告大额和可疑外汇资金交易431.62万笔，交易金额累计11981.66亿美元，平均每月报告大额和可疑外汇资金交易35.97万笔、998.47亿美元。其中，企业大额外汇资金交易报告137.33万笔，报告金额11019.57亿美元；居民个人大额外汇资金交易报告257.70万笔，报告金额713.61亿美元；非居民个人大额外汇资金交易报告19.96万笔，报告金额96.10亿美元；可疑外汇资金交易报告16.63万笔，报告金额152.37亿美元。

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