我国反洗钱与反恐怖融资工作达到国际标准

2012年02月20日11:29 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信字号：T|T

关键词：反洗钱反恐怖融资 FATF 观察员全会七国集团全球领先全球反国际事务

新华网北京2月19日电记者19日从中国人民银行获悉，日前召开的金融行动特别工作组（FATF）第二十三届全会表决通过中国反洗钱与反恐怖融资互评估后续报告，高度评价并一致认可中国成为其成员以来在反洗钱与反恐怖融资领域作出的不懈努力和取得的长足进展，同意中国结束互评估后续程序。

据悉，这标志着中国反洗钱与反恐怖融资工作达到了国际通行标准，为我国今后进一步参与国际规则制定，提高国际事务话语权，维护国家利益将产生积极影响。

截至目前，在金融行动特别工作组34个成员国家（地区）中，中国是第13个达标的国家（地区），也是第一个达标的发展中国家。

FATF肇始于1989年7月西方七国集团为专门研究洗钱危害及其预防洗钱并协调反洗钱国际行动而成立的政府间机构，是全球反洗钱与反恐怖融资领域的权威组织，也是目前反洗钱与反恐怖融资国际标准的制定者和推动者。目前，该组织已拥有36个正式成员（34个国家和地区及2个国际组织）以及28个准成员和观察员，其成员的反洗钱与反恐融资工作的整体水平处在全球领先地位。