反洗钱工作部际联席会议发布《中国2008-2012年反洗钱战略》

中国网12月30日讯中国人民银行、最高人民法院、公安部30日联合召开新闻通气会，中国人民银行副行长苏宁向新闻媒体介绍了《中国2008-2012年反洗钱战略》的有关情况。

苏宁指出，为了更有效地组织协调我国反洗钱工作，根据反洗钱工作部际联席会议成员的提议，人民银行自2007年起开始牵头组织研究中国反洗钱战略，在反洗钱工作部际联系会议成员单位共同讨论的基础上，形成了《中国反洗钱战略(讨论稿)》，在2008年12月召开的反洗钱工作部际联席会议第五次工作会议上获得原则通过。此后，反洗钱工作部际联席会议成员单位共同修改完善了《中国反洗钱战略(讨论稿)》，并就相关立法问题征求全国人大法工委意见后，上报国务院。2009年10月23日，国务院正式批准，同意对外发布《中国2008-2012年反洗钱战略》(以下简称《战略》)。

《战略》的总体目标是，2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制；建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系；建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。