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央行发布2007中国反洗钱报告 5家保险公司遭处罚
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2008 年 09 月 05 日 
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央行昨天发布的《2007年中国反洗钱报告》摘要披露,2007年,央行共检查了528家保险公司,其中寿险公司233家,财险公司295家;处罚了5家保险公司,其中寿险公司2家,财险公司3家,但未对保险业金融机构进行罚款。

《报告》指出,保险业金融机构检查发现的违规问题主要有:未按规定识别客户身份;未报告大额交易和可疑交易;未按规定保存客户身份资料和交易记录;所有被查机构均不同程度地存在反洗钱内部控制制度不健全的问题。

2007年2月,保监会向保险行业下发《关于贯彻落实〈反洗钱法〉,防范保险业洗钱风险的通知》,强调保险业开展反洗钱工作的重要性和必要性,对保险机构在建立健全反洗钱组织机构和内部控制制度、落实保险市场准入阶段的反洗钱审查制度、开展反洗钱宣传培训等方面作了明确要求。同时,各保险机构相继成立了以公司领导为组长、相关部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组,指定了负责反洗钱工作的具体部门和联系人,并积极研究加强反洗钱内部操作规程,逐步建立公司内部的反洗钱工作机制。(苗燕 但有为)

来源: 上海证券报

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