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证监会部署反洗钱 要求大额可疑交易及时上报
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 04 月 28 日 
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中国证监会网站发出通知,要求各证券公司、基金管理公司、期货公司做好大额交易和可疑交易报告报送及其他反洗钱相关工作。通知称,做好大额交易和可疑交易报告报送工作,是今年证券期货业反洗钱的一项主要工作。

通知要求,还没有向我会报送反洗钱内部控制制度的证券、期货经营机构,应在2007年9月1日前向我会报送反洗钱内部控制制度;已经报送的机构,要结合有关反洗钱法规以及即将颁布的《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法》等规章和办法,对现有内部控制制度做进一步修改、充实和完善。

所有机构须在2007年10月1日前完成报送准备,并从10月1日起正式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

来源: 中证网

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